riciclaggio
- Venezia
Truffe e riciclaggio/Sequestrati beni per oltre 400 mila euro dai finanzieri di San Donà. 8 indagati
Le Fiamme Gialle della Compagnia di San Donà di Piave hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca…
- Veneto
Money Transfer/Oltre 200 sanzioni comminate e 4 persone denunciate
In questi giorni i Finanzieri del Comando Provinciale di Padova hanno intensificato il monitoraggio delle operazioni eseguite attraverso i money…
Imprenditoria cinese/Tre indagati per il riciclaggio di quasi 400 mila euro
Nuovi sviluppi legati all’operazione “Il sarto”, indagine della Guardia di Finanza di Treviso che risale all’ottobre del 2019 e che…
