Treviso

Dal trevigiano/Coppia nei guai per una truffa da mezzo milione di euro

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno concluso un’indagine per truffa, frode fiscale e riciclaggio nei confronti di due coniugi residenti in un comune della Marca.
L’operazione, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, ha preso le mosse da un’ingegnosa truffa, attuata dalla donna, titolare di una ditta operante nel settore delle energie rinnovabili, nei confronti di un imprenditore spagnolo.

A quest’ultimo, conosciuto in occasione di varie fiere del settore, la donna aveva fatto credere di essere in grado di fornire, in “pronta consegna”, circa 7.500 pannelli solari, per un costo di 675.000 euro.

Ricevuto il bonifico con il pagamento, però, ha iniziato ad accampare scuse per il ritardo nella consegna (come ad esempio il fatto che i pannelli fossero fermi nel porto di Rotterdam, circostanza non vera), finché l’acquirente spagnolo si è reso conto che la consegna non sarebbe mai andata a buon fine e che difficilmente avrebbe recuperato quanto versato.

Nel frattempo, infatti, la ditta italiana (dopo aver restituito solamente 166.000 euro) aveva fatto perdere ogni traccia di sé, cancellandosi dal registro delle imprese.
Ma le condotte illecite della coppia non si sono fermate alla truffa: sulla somma incassata con regolare fattura la donna avrebbe dovuto versare le corrispondenti imposte: per abbattere l’imponibile ha invece fatto ricorso ad una fattura falsa, intestata ad una società svizzera, evadendo così l’Irpef per circa 160.000 euro.

Dall’analisi dei conti correnti del marito è poi emerso che all’uomo era stata girata parte della somma incassata con la truffa, attraverso assegni circolari per 150.000 euro, poi prelevati in contanti, reinvestiti in certificati di deposito o destinati all’acquisto di un’auto di lusso.
Da qui la denuncia dell’uomo per il reato di riciclaggio.

Su richiesta della Procura di Treviso, il Giudice per le Indagini Preliminari ha quindi disposto il sequestro preventivo di un appartamento con garage e di circa 60.000 euro depositati su un conto corrente, per un valore complessivo di 310.000 euro.

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