Cineserie/Scoperta dalla Guardia di Finanza frode da oltre un milione di euro
Le indagini, durate oltre un anno, sono state condotte sotto la direzione della Procura della Repubblica di Rovigo – P.M. Dott. Andrea Bigiarini – e hanno consentito la ricostruzione dei movimenti di due società del settore abbigliamento che avevano messo in piedi una frode ai danni dell’Erario.
Consisteva nella creazione di imprese di “comodo” gestite da imprenditori occulti che, per i loro affari, si avvalevano di prstanome e che si interponeva nelle operazioni commerciali fra aziende italiane e cinesi; queste ultime, si sottraevano, sistematicamente, agli obblighi contabili, dichiarativi e di versamento delle imposte dovute i cui illeciti ricavi, in parte utilizzati in Italia, venivano per lo più trasferiti all’estero.
L’imprenditore cinese arrestato, regista occulto del meccanismo, manovrava le aziende utilizzate nel sistema (costituite e cessate in rapida successione) secondo la collaudata tecnica denominata “apri e chiudi”.
Tutte le aziende erano formalmente intestate a prestanome, anch’essi cinesi ed ex dipendenti dell’uomo che così, senza apparire formalmente, poteva curare in prima persona tutti gli aspetti gestionali delle società: dall’apertura dei conti correnti aziendali ai rapporti con clienti, fornitori e personale dipendente.
In definitiva, ogni azienda, dopo un breve ciclo di vita, cessava la propria attività omettendo di versare le imposte dovute all’Erario.
In tale contesto, risultano indagati 4 cittadini cinesi.
Tale frode ha generato un debito nei confronti dello Stato di oltre 1,1 milioni di Euro e, allo stesso tempo, un illecito incremento del patrimonio degli indagati che, per tale ragione, sono stati destinatari del provvedimento di sequestro preventivo per equivalente, fino alla concorrenza della somma evasa, emesso dal GIP del Tribunale di Rovigo – Dott. Pietro Mondaini – ed eseguito nei giorni scorsi dai Finanzieri del Gruppo di Rovigo, con l’obiettivo di giungere successivamente alla confisca definitiva.
